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Comité contra lavado de activos y expertos internacionales sostienen diálogo estratégico
Encuentro busca fortalecer cooperación y capacidades en la lucha contra el lavado de activos
Reunión entre autoridades y expertos internacionales
El Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CNLD) de República Dominicana realizó un diálogo estratégico con expertos internacionales para analizar y reforzar las políticas de prevención y combate al lavado de activos.
La reunión contó con la participación de representantes de organismos multilaterales y especialistas en regulación financiera, quienes compartieron experiencias y mejores prácticas para mejorar la eficacia de las acciones nacionales.
Temas abordados y objetivos del encuentro
Durante el encuentro, se discutieron aspectos clave como la actualización normativa, el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional. Se enfatizó la importancia de contar con mecanismos sólidos que permitan detectar y sancionar actividades ilícitas vinculadas al lavado de activos.
Además, se subrayó la necesidad de capacitar a los actores involucrados en la implementación de las medidas, garantizando un enfoque integral y coordinado entre las distintas entidades públicas y privadas.
Beneficios esperados para República Dominicana
El diálogo estratégico busca optimizar la respuesta nacional frente a los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, pretende aumentar la confianza de la comunidad internacional en los sistemas dominicanos de prevención y control, facilitando la cooperación y asistencia técnica extranjera.
Resumen
El encuentro entre el CNLD y expertos internacionales refuerza el compromiso de República Dominicana en mejorar sus mecanismos contra el lavado de activos. La colaboración y el intercambio de conocimientos fortalecerán las capacidades nacionales y promoverán un entorno financiero más transparente y seguro.
